บัญชีธนาคารเกือบ 100 บัญชี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของนักเรียนต่างชาติที่กำลังศึกษาในสหราชอาณาจักร ถูกระงับโดยสำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติของสหราชอาณาจักร เนื่องจากต้องสงสัยว่าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมฟอกเงิน นักเรียนที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นชาวจีน95 บัญชีซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้คำสั่งระงับบัญชีต่อศาลผู้พิพากษาในสหราชอาณาจักร มีประมาณ 3.5 ล้านปอนด์ (4.6 ล้านเหรียญสหรัฐ)
ที่ “สงสัยว่าจะเป็นรายได้จากการก่ออาชญากรรมหรือตั้งใจที่จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางอาญา
” ศูนย์อาชญากรรมทางเศรษฐกิจแห่งชาติของหน่วยงาน (NECC) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทางการเงินและการฟอกเงิน กล่าวในแถลงการณ์ที่ออกในสัปดาห์นี้
มันเสริมว่า “เจ้าหน้าที่จาก NECC ประเมินว่านักเรียนมีแนวโน้มที่จะตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งขึ้น โดยเฉพาะเพื่อฟอกเงินจากอาชญากรรม”
“บัญชีส่วนใหญ่ถือครองโดยนักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาในสหราชอาณาจักรซึ่งอาจไม่ทราบว่าการดำเนินการบัญชีธนาคารในลักษณะนี้อาจผิดกฎหมาย” NECC กล่าวเสริมว่าบัญชีดังกล่าวถูกระบุโดยธนาคารว่าเป็นส่วนหนึ่งของการต่อต้านของธนาคารเอง – กระบวนการฟอกเงิน
ธนาคารได้รับการระบุว่าเป็นบาร์เคลย์ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับการสอบสวน เจ้าหน้าที่อาชญากรรมกล่าวว่าในหลายกรณีมีการทำธุรกรรมขนาดเล็กจำนวนมากผ่านบัญชีในช่วงเวลาสั้น ๆ ซึ่งได้แจ้งเตือนธนาคารให้ติดต่อหน่วยงานด้านอาชญากรรมทางการเงิน
Michael Levi ศาสตราจารย์ด้านอาชญวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยคาร์ดิฟฟ์ในเวลส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟอกเงินกล่าวว่าหน่วยงานอาชญากรรม “มีมุมมองเชิงกลยุทธ์อย่างชัดเจนว่านี่คือประชากรที่ต้องการส่งข้อความถึงหน่วยงานดังกล่าว
“นักเรียนมองว่านี่เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างปลอดความเสี่ยง และสิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่ามีความเสี่ยงเพราะคุณสามารถถูกขึ้นบัญชีดำ ถูกดำเนินคดี หรือทรัพย์สินของคุณถูกแช่แข็ง” ลีวายส์บอกกับUniversity World News
แม้ว่าจะเป็นเรื่องปกติที่จะระงับบัญชีของนักเรียน แต่
“มีแนวโน้มในระยะยาวที่อาชญากรใช้ ‘ล่อ’ เงินเพื่อฟอกหรือประมวลผลเงินผ่านบัญชีเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ทุจริต ผู้ฉ้อฉลระหว่างประเทศ และผู้ค้ายา และหานักเรียนเพื่อเรียกใช้เงิน บัญชีเป็นหนึ่งในวิธีการที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกในการก่ออาชญากรรม” เขากล่าว
แม้ว่านักศึกษาจะไม่จำเป็นต้องส่งเงินที่น่าสงสัยให้กับผู้กระทำความผิด แต่ทางการก็ต้องการเตือนว่า “ถือเป็นความผิดทางอาญาหากค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัยมาจากรายได้ของอาชญากรรมและการทุจริต” ลีวายกล่าวเสริม
กลุ่มต่อต้านการคอร์รัปชั่นรวมถึงองค์กร Transparency International ได้เตือนมาช้านานว่ารายได้จากการคอร์รัปชั่นมักจะจ่ายในรูปของค่าธรรมเนียมโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการฟอกเงิน หรือบริจาคเพื่อการกุศลและการบริจาคอื่นๆ ให้กับสถาบันต่างๆ
Ben Cowdock นักวิจัยอาวุโสของ Transparency International UK กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยต่างๆ ถูกเปิดเผยเช่นเดียวกับที่อื่นๆ เสนอบริการที่มีมูลค่าสูงเพื่อความมั่งคั่งจากแหล่งกำเนิดที่น่าสงสัย โดยมีอาชญากรที่มุ่งเป้าไปที่ผู้ให้บริการการศึกษาเพื่อล้างชื่อเสียงของพวกเขา การส่งลูกๆ ของพวกเขาไปยังสถาบันอันทรงเกียรติเปิดโอกาสให้บุคคลที่ทุจริตได้ฝังครอบครัวของพวกเขาเข้าสู่ชนชั้นสูงในสังคม”
“เป็นสิ่งสำคัญที่มหาวิทยาลัย ธนาคาร และรัฐบาลต้องทำงานร่วมกันเพื่อต่อต้านภัยคุกคามนี้ โดยพยายามระบุตัวลูกค้าที่น่าสงสัยที่มีความมั่งคั่งจากแหล่งที่น่าสงสัย และรายงานกรณีเหล่านี้ต่อตำรวจเมื่อเกิดขึ้น”
credit : ellenmccormickmartens.com, estrellasparacolorear.com, everythinginthegardensrosie.com, everyuktown.com, fantastiverse.net, fastdelivery10pillsonline.com, floridaatvrally.com, footballdolphinsofficial.com, freedownloadseeker.com, freemarkbarnsley.com
